주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제28조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 01월 17일 오전10시 (화요일)
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 지하119호 (대치동)
3.회의 목적 사항
1) 이사 선임 및 사임건 의결안
① 신임이사 후보자
성 명: 이 강 산
생년월일: 1953년 07월 18일
주요양력: 현 주식회사 상지개발 대표이사
② 사임이사
성 명 : 박 은 경
사임 사유 : 일신상의 이유
2) 정관 제12조 주식매수선택권( 스톡옵션부여안) 부여의 건
3) 정관 제23조 전환사채 발행의 건
4) 정관 변경안 :
① 정관 제28조 ②항 소집 통지 및 공고 변경의 건
변경전 : 매일경제신문
변경후 : 한국경제신문
② 정관 제39조 이사의 수의 건
변경전 : 이 회사의 이사는 1명 이상 3명이내로
변경후 : 이 회사의 이사는 1명 이상 10명 이내로
③ 정관 제50조 위원회의 건
변경전 : 대출심의위원회
변경후 : 감사인선임위원회
5) 정관 51조 이사의 보수와 퇴직금의 건
6) 정관 58조 감사의 보수와 퇴직금의 건
2023년 01월 02일
주식회사 암브로시아 대표이사 이민자
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제28조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 01월 17일 오전10시 (화요일)
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 지하119호 (대치동)
3.회의 목적 사항
1) 이사 선임 및 사임건 의결안
① 신임이사 후보자
성 명: 이 강 산
생년월일: 1953년 07월 18일
주요양력: 현 주식회사 상지개발 대표이사
② 사임이사
성 명 : 박 은 경
사임 사유 : 일신상의 이유
2) 정관 제12조 주식매수선택권( 스톡옵션부여안) 부여의 건
3) 정관 제23조 전환사채 발행의 건
4) 정관 변경안 :
① 정관 제28조 ②항 소집 통지 및 공고 변경의 건
변경전 : 매일경제신문
변경후 : 한국경제신문
② 정관 제39조 이사의 수의 건
변경전 : 이 회사의 이사는 1명 이상 3명이내로
변경후 : 이 회사의 이사는 1명 이상 10명 이내로
③ 정관 제50조 위원회의 건
변경전 : 대출심의위원회
변경후 : 감사인선임위원회
5) 정관 51조 이사의 보수와 퇴직금의 건
6) 정관 58조 감사의 보수와 퇴직금의 건
2023년 01월 02일
주식회사 암브로시아 대표이사 이민자